Project Description

Disciplinas,
normas, políticas,
& formação

Estar em conformidade com leis e regulamentos assegura a sobrevivência de sua empresa gerando valor aos seus acionistas, ao seu negócio.

A conduta e padrões éticos de sua empresa e sua adequação às normas dos órgão reguladores, não são uma necessidade e sim uma exigência.

Estar em conformidade exige submissão às leis e controles internos e seu cumprimento.

O sucesso de um programa de compliance reflete-se numa verdadeira valorização das organizações.

O que oferecemos:

Consultoria em Compliance

Apoio à execução das funções de controlo – Due Diligence, Know Your Customer, Know Your Transaction, Know Your Employee, Know Your Customer Customers.

Elaboração de Políticas e Procedimento de Controlo Interno.

Consultoria e apoio a processos de Compliance (RGPD, FATCA, CRS, PSD2).

Aconselhamento das Melhores Práticas de acordo com reguladores (BdP, CMVM, GAFI, OFAC, UE).

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Auditoria

Auditorias Regulares aos Processos de AML/CTF.

Auditorias Financeiras a Processos e Aplicações.

Elaboração de Rotinas e Processos (Workfllows).

Elaboração de Relatórios Regulares de Recomendações.

Formação Certificada

Formações anuais obrigatórias em AML/CTF.

Formações em Compliance – Conceitos e exigências da regulamentação.

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Outsourcing em Compliance

Análise de processos de abertura de conta (KYC e Due Diligence).

Análise das transações nas contas dos Clientes (KYT e Due Diligence).

Análise comportamental de Colaboradores (KYE).

Relatórios de operações suspeitas.

Contacte-nos para fazer download dE mais informações